Glory Casino-এর AML এবং KYC নীতি: সেগুলি কীভাবে কাজ করে তার একটি নির্দেশিকা
Glory Casino একটি বৈশিষ্ট্য-সমৃদ্ধ গেমিং সাইট যা কুরাকাও লাইসেন্সের আইনি কর্তৃপক্ষের অধীনে কাজ করে। এই লাইসেন্সের নিয়মাবলী অনুসারে, সমস্ত ক্যাসিনো খেলোয়াড়কে অবশ্যই AML এবং KYC অনুশীলনগুলি মেনে চলতে হবে। এই নীতিগুলি কী বোঝায় এবং কেন সেগুলি অনলাইন গেমিংয়ের একটি নিরাপদ এবং প্রয়োজনীয় অংশ তা বুঝতে পড়া চালিয়ে যান।
AML কী?
AML (Anti-Money Laundering) হল এমন একগুচ্ছ অনুশীলন যা Glory Casino অবৈধ কার্যকলাপ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের স্থানান্তর রোধ করতে প্রয়োগ করে। সাইটের AML কাঠামোটি বেশ কয়েকটি মূল নিয়মাবলীর সাথে সঙ্গতি রেখে ডিজাইন করা হয়েছে:
- ২০১৫ সালের ২০ মে European Parliament এবং Council-এর Directive 2015/849
- রেগুলেশন 2015/847
- ব্যক্তিদের সম্বোধনকারী নিয়ম এবং নিষেধাজ্ঞা এবং নির্দিষ্ট পণ্য ও প্রযুক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা
- অর্থ পাচার প্রতিরোধে ২০১৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের বেলজিয়ামের আইন
আইনি সম্মতির বাইরে, আমাদের AML নীতিটি আমাদের ক্লায়েন্টদের রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। Glory Casino সন্দেহজনক লেনদেন, যেমন আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে তৃতীয় পক্ষের উত্তোলনের প্রচেষ্টা, সনাক্ত করে এবং অবিলম্বে ব্লক করে এবং এই ধরনের কার্যকলাপ সম্পর্কে আপনাকে অবিলম্বে অবহিত করে এটি অর্জন করে।
KYC কী এবং কীভাবে এটি সম্পন্ন করবেন
KYC (Know Your Customer) হল একটি বাধ্যতামূলক ক্লায়েন্ট যাচাইকরণ প্রক্রিয়া যা পরিচয়-প্রমাণকারী নথি ব্যবহার করে। Glory Casino KYC প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটিই উত্তোলন সক্ষম করার একমাত্র উপায়। এখানে এটি কীভাবে করবেন তা দেওয়া হল:
- আপনার অ্যাকাউন্টে লগ ইন করুন। Glory Casino খুলুন, “Sign In” এ ক্লিক করুন, এবং আপনার নিবন্ধনের বিবরণ লিখুন।
- প্রোফাইল সেটিংসে নেভিগেট করুন। আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট ট্যাবের মধ্যে এই বিভাগটি খুঁজে পেতে পারেন।
- আপনার তথ্য প্রদান করুন। আপনাকে আপনার পাসপোর্ট, আইডি কার্ড বা ড্রাইভিং লাইসেন্সের একটি ছবির সাথে, সাইট দ্বারা তৈরি করা নম্বর সহ একটি হাতে লেখা নোট ধরে থাকা আপনার নিজের একটি ছবি জমা দিতে হবে। আপনার গোপনীয়তার জন্য, আপনি আপনার জন্ম তারিখ, জাতীয়তা, লিঙ্গ, নাম এবং ছবি ছাড়া আপনার নথিতে সমস্ত তথ্য অস্পষ্ট করতে পারেন।
KYC প্রক্রিয়াটি সাধারণত ১ থেকে ৩ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়। আপনার অ্যাকাউন্ট যাচাই হয়ে গেলে আপনাকে অবহিত করা হবে। নিম্ন-মানের ছবির কারণে যাচাইকরণ ব্যর্থ হলে, সাইটটি আপনাকে নথিগুলি পুনরায় জমা দিতে বলতে পারে।
KYC যাচাইকরণের স্তর
উপরের নির্দেশিকাটি স্ট্যান্ডার্ড পরিচয় যাচাইকরণ প্রক্রিয়া রূপরেখা দেয়। তবে, আপনি সাইট থেকে যে পরিমাণ টাকা উত্তোলন করেন তার উপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয়তাগুলি পরিবর্তিত হতে পারে।
| যাচাইকরণের ধরন | প্রথম ধাপ | দ্বিতীয় ধাপ | তৃতীয় ধাপ |
|---|---|---|---|
| এর জন্য নির্দিষ্ট | যেসব ব্যবহারকারী $2,000 এর নিচে withdraw করেন | যেসব খেলোয়াড় $2,000 এর বেশি deposit/withdraw/অন্যান্য ব্যবহারকারীদের কাছে পাঠান | যেসব ব্যবহারকারী $5,000 deposit/withdraw করেন বা অন্যান্য খেলোয়াড়দের $3,000 এর বেশি পাঠান |
| প্রয়োজনীয় ডেটা | প্রথম নাম, শেষ নাম, জন্ম তারিখ, স্বাভাবিক বসবাসের দেশ, লিঙ্গ, এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা | আপনার ID এবং হাতে লেখা ছয়টি নম্বর সহ একটি ছবি | প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এবং আপনার source of wealth |
Glory Casino বিভিন্ন অঞ্চলের ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে তার KYC পদ্ধতি সামঞ্জস্য করে। দেশগুলিকে নিম্ন, মাঝারি বা উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মাঝারি-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের ব্যবহারকারীদের $1,000-এর বেশি জমা/উত্তোলন করার পরে বা অন্য খেলোয়াড়কে $500-এর বেশি পাঠানোর পরে দ্বিতীয় ধাপের যাচাইকরণ সম্পন্ন করতে হবে।
রেকর্ড রাখা এবং ডেটা সুরক্ষা
Glory Casino-এর শর্তাবলী অনুসারে, ব্যবসায়িক সম্পর্ক শেষ হওয়ার পর আপনার দেওয়া সমস্ত ডেটা দশ বছরের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। নির্দেশিকা 95/46/EC অনুসারে, সাইটটি আপনার ডেটা এনক্রিপ্ট করে এবং সুরক্ষিতভাবে রক্ষা করে। অর্থ পাচার কার্যক্রম প্রতিরোধ করার জন্য আইন দ্বারা প্রয়োজন হলে আপনার তথ্য শুধুমাত্র AML কর্তৃপক্ষের সাথে ভাগ করা হতে পারে।